Prestamos consultoría preventiva en los temas propios del derecho penal corporativo y representamos, ante las diferentes autoridades, a los clientes que así lo requieran. Diagnosticamos, diseñamos y asesoramos en la puesta en marcha de programas de cumplimiento a la medida de las necesidades del cliente.  Elaboramos debidas diligencias de programas de cumplimiento, propios y de terceros, en todas las etapas de los negocios. 

Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia en investigaciones corporativas que entienden el valor de la prueba y la adecuada forma de recaudo de esta para que tenga plena validez ante instancias judiciales. Contamos con los equipos, conocimiento y tecnología para adelantar trabajos de computación forense relativos a e-discovery.   

A través de nuestro servicio de Revisión Independiente de Negocio, y con el fin de asegurar el adecuado desarrollo de los negocios, entregamos a nuestros clientes, en el curso de una relación contractual, un informe del comportamiento de sus contrapartes y de la forma en que el mismo cumple las obligaciones de los contratos y las que emanan de las normas. Igualmente, representamos a nuestros clientes ante entidades de control como las superintendencias, en casos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Cumplimiento
  • Diagnóstico, diseño e implementación de programas de cumplimiento para la prevención del fraude, la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
  • Debida diligencia a programas de cumplimiento en operaciones de fusión o adquisición (M&A).
  • Asesoría en la integración de programas de cumplimiento en las etapas posteriores a fusiones y adquisiciones (M&A).
  • Revisión Independiente de Negocio/Independence Business Review encaminado a determinar si las contrapartes están cumpliendo lo pactado o si están incurriendo en prácticas irregulares.
  • Debida diligencia reputacional.
  • Actuación frente a autoridades en todo lo relativo al cumplimiento debido de los programas de prevención de los riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Programas de prevención de conducta sexual inapropiada en lugares de trabajo.
  • Capacitaciones corporativas en cumplimiento.
Cumplimiento
  • Diagnóstico, diseño e implementación de programas de cumplimiento para la prevención del fraude, la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
  • Debida diligencia a programas de cumplimiento en operaciones de fusión o adquisición (M&A).
  • Asesoría en la integración de programas de cumplimiento en las etapas posteriores a fusiones y adquisiciones (M&A).
  • Revisión Independiente de Negocio/Independence Business Review encaminado a determinar si las contrapartes están cumpliendo lo pactado o si están incurriendo en prácticas irregulares.
  • Debida diligencia reputacional.
  • Actuación frente a autoridades en todo lo relativo al cumplimiento debido de los programas de prevención de los riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Programas de prevención de conducta sexual inapropiada en lugares de trabajo.
  • Capacitaciones corporativas en cumplimiento.
Investigaciones corporativas
  • Investigaciones corporativas relacionadas con fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Computación forense/E-Discovery.
  • Investigación de conducta sexual inapropiada en lugares de trabajo.
Investigaciones corporativas
  • Investigaciones corporativas relacionadas con fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Computación forense/E-Discovery.
  • Investigación de conducta sexual inapropiada en lugares de trabajo.
Diseño e implementación de estrategias para manejo de crisis
  • Programa de reacción inmediata para el manejo de crisis derivadas de brechas en los programas de cumplimiento.
  • Programa de reacción inmediata en el marco de la sospecha o comisión de delitos cometidos en el marco de la empresa.
Diseño e implementación de estrategias para manejo de crisis
  • Programa de reacción inmediata para el manejo de crisis derivadas de brechas en los programas de cumplimiento.
  • Programa de reacción inmediata en el marco de la sospecha o comisión de delitos cometidos en el marco de la empresa.
Penal corporativo
  • Acompañamiento y representación de nuestros clientes en litigios relacionados con el derecho penal corporativo. 
Penal corporativo
  • Acompañamiento y representación de nuestros clientes en litigios relacionados con el derecho penal corporativo.