Cambiario e Inversiones Internacionales

Descripción

Nuestra práctica se ha consolidado como líder en el mercado en operaciones de cambios internacionales, estructuración de inversiones internacionales y operaciones de derivados y productos estructurados tanto local como internacionalmente. Somos pioneros en la asesoría a entidades locales y extranjeras respecto de sus operaciones en moneda extranjera, así como frente a la innovación y aporte en la regulación del mercado cambiario, el régimen de inversiones y derivados financieros en Colombia.

Prestamos una asesoría completa en relación con la estructuración y cumplimiento de operaciones obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario y operaciones del mercado libre. Adicionalmente, el equipo cuenta con profesionales con una gran experiencia en regulación cambiaria, inversiones internacionales y en materia de derivados financieros. Esto permite acompañar a clientes en consultas, trámites, procesos, registros y negociación de diferentes tipos de contratos, destacándose la negociación de contratos marco de derivados, locales e internacionales, como el ISDA Master Agreement y el Contrato Marco Local de Asobancaria.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Mercado cambiario

Estructuración de negocios y transacciones internacionales desde el punto de vista cambiario.
Asesoría, negociación, registro, cumplimiento, ajustes y actualizaciones de endeudamiento externo.
Estructuración y asesoría en los efectos cambiarios de los avales y garantías en moneda extranjera.
Determinación de los efectos cambiarios asociados al pago o reintegro de importaciones y exportaciones de bienes.
Asesoría en las implicaciones cambiarias de la negociación y ejecución de derivados financieros.
Cumplimiento, caracterización y formalización de operaciones voluntariamente canalizables a través del mercado cambiario.
Registro, manejo y administración de cuentas de compensación de clientes, preparación y remisión de los informes de movimiento de la cuenta de compensación y sus modificaciones ante el Banco de la República y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Reportes de ingreso y salida del país de dinero en efectivo y de títulos representativos de dinero ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Asesoría en el manejo del régimen cambiario especial, registros de sucursales del régimen especial de hidrocarburos y minería y empresas del sector y del reporte del movimiento de la inversión suplementaria al capital asignado.
Estructuración de pagos en moneda extranjera entre residentes en Colombia y asesoría en el cumplimiento de operaciones internas en moneda extranjera.
Trámites y procesos administrativos ante autoridades gubernamentales en asuntos cambiarios.
Diagnósticos de cumplimiento de regulación cambiaria en operaciones con divisas.
Capacitación en régimen de cambios internacionales y derivados financieros, preparación de manuales de procedimientos.
Asesoría en litigios cambiarios en la vía gubernativa y contenciosa ante las distintas entidades de control cambiario.
Revisión y participación activa en procesos de modificación a la regulación de cambios internacionales y de interpretaciones relevantes del derecho cambiario con la Junta Directiva del Banco de la República.

Inversiones internacionales

Estructuración de operaciones de inversiones internacionales.
Caracterización y registro de inversión extranjera en cualquiera de los destinos de inversión extranjera autorizados en Colombia: en sociedades, sucursales del régimen especial y del régimen ordinario, en inmuebles, en negocios fiduciarios, en actos y contratos sin participación en el capital, fondos de capital privado e intangibles.
Asesoría en los procesos de registro y de formalización de la inversión extranjera de portafolio, en activos registrados en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en fondos de inversión bursátil.
Estructuración, asesoría y formalización de la inversión de capital colombiano en el exterior y los registros de inversión aplicables.
Asesoría en el manejo de inversiones financieras y/o en activos radicados el exterior, estructuración de los procesos relacionados con su adquisición y registro de ser el caso en el Banco de la República.
Revisión del cumplimiento y correspondencia de los registros de inversiones internacionales y saneamiento en caso de detección de inconsistencias.
Trámites y procesos administrativos ante autoridades gubernamentales en asuntos cambiarios.
Capacitación en régimen de inversiones internacionales y procedimientos de registro.
Asesoría en investigaciones relacionadas con procesos de inversiones internacionales en la vía gubernativa y contenciosa ante las distintas entidades de control cambiario.
Revisión y participación activa en procesos de modificación a la regulación de inversiones internacionales con el Gobierno Nacional, otras entidades de la rama administrativa y en los procesos operativos con la Junta Directiva del Banco de la República.

Operaciones con derivados

Asesoría en la estructuración legal de operaciones de derivados y productos estructurados.
Opiniones legales respecto de la utilización de instrumentos financieros derivados y productos estructurados bajo la legislación colombiana.
Opiniones legales en relación con el ISDA Master Agreement, el contrato Marco Local para instrumentos financieros derivados y las garantías relacionadas.
Negociación y revisión del Contrato Marco Local para instrumentos financieros derivados de la Asobancaria y los documentos que lo conforman.
Negociación y revisión de ISDA Master Agreements suscritos entre contrapartes locales y extranjeras.
Negociación y revisión de CSA (Credit Support Annexes) en relación con ISDA Master Agreements suscritos entre contrapartes locales y extranjeras.
Negociación y revisión de documentos exigidos de acuerdo con el Dodd-Frank Act y EMIR. Asesoría en la suscripción de ISDA DF Protocols e ISDA EMIR Protocols y documentos relacionados.
Registro de operaciones de derivados ante el Banco de la República y cumplimiento en ejecución y liquidación de derivados financieros.

Stock options

Revisión de Stock Option Plans y programas salariales y extra-salariales desde la perspectiva de la regulación cambiaria.
Estructuración y coordinación de Stock Option Plans con otras áreas de la firma.
Asesoría en la tipificación de la operación desde la perspectiva de inversiones internacionales.

Oficinas de representación (FOREX)