Nuestro Grupo de la Práctica de Compliance, Anticorrupción y prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (“LA/FT”) ha sido establecido para asesorar a clientes locales e internacionales en asuntos relacionados con Compliance, específicamente sobre materias relacionadas con la prevención, gestión y control de los riesgos de corrupción, soborno, lavado de activos, financiación del terrorismo y fraude empresarial al interior de las organizaciones. Nos hemos convertido en un aliado estratégico de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia en la estructuración y promoción de Pactos de Transparencia y Anticorrupción en las cámaras de comercio bilaterales y otras agremiaciones.

 

Nuestros servicios están enfocados en (i) proveer asesoría legal a compañías locales y extranjeras en el diseño, implementación, ejecución y monitoreo de sus políticas internas para gestionar los riesgos arriba señalados, (ii) conducir investigaciones internas y procesos de debida diligencia, (iii) realizar reportes internos y externos ante las autoridades competentes y (iii) diseñar e implementar estrategias para el manejo de crisis.

 

Dentro de nuestra práctica de Compliance, también prestamos asesorías en el curso de actividades de fusiones, adquisiciones y escisiones, para la verificación del estado de cumplimiento de los targets o negocios en materia de Compliance con el objeto de proteger los intereses de nuestros clientes.

Experiencia
Acompañamiento a BEIERSDORF, NEXANS COLOMBIA, DROGUERÍAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE y QUAD GRAPHICS COLOMBIA, en el diseño e implementación de sistemas de prevención y administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Acompañamiento a BEIERSDORF, NEXANS COLOMBIA, DROGUERÍAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE y QUAD GRAPHICS COLOMBIA, en el diseño e implementación de sistemas de prevención y administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Acompañamiento a empresas como COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA, QUAD GRAPHICS COLOMBIA y CEPSA COLOMBIA S.A, en el diseño, implementación y ajuste de programas de ética empresarial y sistemas de cumplimiento anticorrupción.
Acompañamiento a empresas como COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA, QUAD GRAPHICS COLOMBIA y CEPSA COLOMBIA S.A, en el diseño, implementación y ajuste de programas de ética empresarial y sistemas de cumplimiento anticorrupción.
Asesoría permanente en temas de compliance a varias multinacionales y empresas nacionales.
Asesoría permanente en temas de compliance a varias multinacionales y empresas nacionales.
Apoyo legal a firmas internacionales como DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS, FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER, COVINGTON & BURLING, PERKINS COIE LLP Y STEPTOE & JOHNSON LLP, en el diagnóstico legal de casos para clientes multinacionales.

La elaboración de documentos legales desde la perspectiva local.

Apoyo legal a firmas internacionales como DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS, FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER, COVINGTON & BURLING, PERKINS COIE LLP Y STEPTOE & JOHNSON LLP, en el diagnóstico legal de casos para clientes multinacionales.

La elaboración de documentos legales desde la perspectiva local.