3 de abril de 2020
GAFI

El 1 de abril de 2020, el GAFI advirtió que los criminales están aprovechando la pandemia del COVID -19 para cometer fraudes financieros y estafas, como la promoción, tráfico y falsificación de medicinas, ofrecimiento de oportunidades de inversión fraudulentas y robo de información mediante correos electrónicos (phishing) a través de mensajes que apelan a los miedos propios que genera el virus. El cibercrimen, las solicitudes de dinero para falsas obras de caridad y las estafas médicas destinadas a víctimas inocentes, aumentan gracias a los criminales que sacan rédito explotando a aquellas personas que necesitan cuidados, esparciendo información falsa sobre el COVID – 19.

En este sentido, el GAFI, instó a las autoridades y al sector privado a compartir información y a fortalecer los sistemas para la prevención del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo, y señaló que el enfoque basado en riesgo y la ejecución de actividades son ahora más críticas que nunca.

Por último, señaló que las instituciones financieras y otros negocios deben permanecer alerta ante los riesgos emergentes de LA/FT, asegurar que continúan mitigando de manera efectiva estos riesgos y que están en capacidad de detectar y reportar toda actividad sospechosa.
 

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